sobota, 16 listopada 2013

Lista ostrzeżeń liczy już ponad 50 firm, osób, oraz nie-firm i nie-osób

Zobaczcie, jak wygląda ostatnio lista ostrzeżeń KNF:


Nazwa Numer KRS/NIP/REGON
1.  Finroyal FRL Capital Limitednie dotyczy
2.  Flexworld Inc.nie dotyczy
3.  Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamienie dotyczy
4.  Weksel Bank, Aida System Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim  
wg informacji z Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia; XX Wydział Gospodarczy KRS na dzień 30.08.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 237475 
5.  Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej 
wg informacji z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ; VII Wydział Gospodarczy KRS na dzień 24.08.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 322228 
6.  GoGo20 Polandnie dotyczy
7.  DOBRALOKATA Sp. z o.o. KRS 342885 
8. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. 
wg informacji z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy KRS na dzień 12.09.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 293707 
9. PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (następca prawny PHU Promotor)brak danych
10. CareCash Sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuKRS 350638
11. Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej KRS 384178
12. Socket Resources GmbH biuro operacyjne w Polsce z siedzibą w Warszawienie dotyczy
13. IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Vibemo SA w likwidacji) KRS 304375 
14. Mizar Profit z siedzibą w Warszawienie dotyczy
15. Alkor Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments Sp. z o.o.)KRS 371362
16. Firma Handlowo-Usługowa Abiko Katarzyna Smolec z siedzibą w TychachNIP 6462738329
17. Bezpieczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (reprezentowna przez Michała Grabowskiego)KRS 391211
18. Four Gates Polska Sp. z o.o.KRS 313810
19. Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w ŚródlesiuNIP 9661358861
20. Remedium - Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej KRS 280476
21. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w MielcuNIP 8171692799
22. ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 413857
23. Grand Capital Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachKRS 347126
24. Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" Sp. z o.o. z siedzibą w TychachKRS 293981
25. Usługi Konsultingowe Artur SwendrakNIP 7691760207
26. Carwash Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
wg informacji z KRS na dzień 6.11.2012 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 327890
27. Fundacja Castellum z siedzibą w PoznaniuKRS 411357 
28. Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825
29. Orcan Software Investments SA
wg informacji z KRS na dzień 24.01.2013 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 329338
30. Pareto Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
wg informacji z KRS na dzień 8.02.2013 r. spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za rok 2011
KRS 351038
31. DCF Capital SA z siedzibą w WarszawieKRS 304610
32. EDG Sp. z o.o. SKA z siedzibą we WrocławiuKRS 396023
33. Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w CzęstochowieKRS 425814
34. Pośrednictwo Finansowe Ewa Skrzydlewska z siedzibą we Wrocławiu (poprzednia nazwa Ewa Skrzydlewska Impero Finanse)NIP 8942112312
35. Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we WrocławiuKRS 421019
36. Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we WrocławiuNIP 6912419080
37. Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniubrak danych
38. Lago Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej GórzeKRS 328581
39. Trader Hawk z siedzibą w Nakle nad Notecią (platformy internetowe traderhawk.pl oraz fxb.pl)NIP 5581548422
40. Anderson Holding Polska Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachKRS 416988
41. Megakupon SA z siedzibą w WarszawieKRS 387553
42. EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska)nie dotyczy
43. EMG Finance Michał GrabowskiNIP 8181549632
44. Auron Group Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 392274
45. Consulto Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 151711
46. Factor Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w TarnowieKRS 301379
47. Infineo24 z siedzibą w SkwierzynieNIP 5961525025
48. Pay Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawieKRS 435300
49. Travaled Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjskanie dotyczy
50. Szymon Majewski zam. w Bydgoszczynie dotyczy
51. Touchwood Ltd z siedzibą w Hong Kongu (dystrybucja na terytorium RP - ANG Inwestycje i Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)nie dotyczy
52. Klub Zamożnego Inwestora (http://zamozny-inwestor.pl)nie dotyczy
53. Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dot. http://www.zakrainvest.pl)KRS 352191


Znajdzie się tam niedługo chyba każda firma oferująca usługi finansowe a nie będąca bankiem. W szczególności zaczyna mnie dziwić to, że Komisja Nadzoru Finansowego upublicznia nawet nazwiska prywatnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - jak na przykład pod numerem 50. Czy w takim razie nie dochodzi do naruszenia dóbr osobistych osoby fizycznej? I czy w przypadku firm nie dochodzi do naruszenia dobra tychże przedsiębiorstw?

Swoją drogą osobiście wysyłałem zapytanie do KNF o dwie spółki, które wtedy nie były na liście a ewidentnie prowadziły działalność związaną z publicznym zbieraniem pieniędzy na produkty lokatopodobne. I co? I w dalszym ciągu nie ma ich w tym miejscu, a odpowiedzi były na zasadzie: "to nie nasze kompetencje, proszę zawiadomić prokuraturę". Parodia. Kto więc i według jakiego klucza wybiera spółki wprowadzane na listę ostrzeżeń?

Chciałbym się tego dowiedzieć...